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一千多元贷款牵出套路贷团伙,200余人被抓,主犯出逃

时间:2019-06-28 01:18来源:未知 作者:admin 点击: 64 次
2018年12月19日上午10时,警力在河北廊坊和云南芒市、瑞丽三地同时出击,一举抓获涉案嫌疑人92名,缴获电脑、手机等涉案物品200余套。在杭州全面固定相关电子证据。根据前期侦查情

2018年12月19日上午10时,警力在河北廊坊和云南芒市、瑞丽三地同时出击,一举抓获涉案嫌疑人92名,缴获电脑、手机等涉案物品200余套。在杭州全面固定相关电子证据。根据前期侦查情况,所有线索均指向主犯李某。

办公地点被查获。镇江警方供图

李某交代,云南、河北两地的工作窝点均为浙江同牛网络有限公司下属企业,他带领的团队平常负责信贷业务的催缴工作。工作中,该团队采用电话轰炸、PS不雅照片等方式逼迫借款人还款。另据李某交代,浙江同牛公司总部位于浙江杭州,老板名为任某浩(法人代表人、总经理),但是其对公司的放贷途径并不知情。

新京报讯(记者 张彤)新京报记者从江苏镇江警方获悉,近日,镇江市公安局成功侦破“10·26”特大套路贷案件,抓获涉案人员200余名,主犯朱某卿系牛津大学研究生毕业,创办IT企业经营不善,后开发贷款APP进行违法犯罪活动。该案件涉及借款人100余万人次,作案9个月,非法获利2亿余元,共抓获200余名嫌疑人。目前朱某卿出逃境外,警方正在追捕中。

在杭州警方的配合下,循线追查浙江同牛网络有限公司,查控涉案人员200余人,其中骨干成员8名。12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州机场落网。21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(财务总监)、李某东(技术总监)、曹某涛(APP研发人员)、陈某伟(服务器运维人员)等相继被抓归案。

警方介绍,这起套路贷案件最初的线索是一个涉及小额贷款的受害者报案。2018年10月26日,镇江市公安局京口分局正东路派出所接刘女士报案,称因为需要钱周转,她于10月18日下载了一款名叫“随心借”的APP,该APP称其无抵押、放款快、利息低,刘女士顿时心动,即申请借款1850元。

编辑 李劼 校对 吴兴发

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目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部归案。

新京报记者 张彤

经调查,浙江同牛网络有限公司创建人为朱某卿,是一名高级海归,牛津大学研究生毕业,任某浩是其合伙人。民警告诉记者称,该公司名义上是一家IT界的精英公司。公司成立之初,是一家正规的IT企业,但由于经营不善,接连亏损。2017年底,该公司经过市场调研,认为“现金贷”业务来钱非常快,且初步预测年化收益能达到2700%。

警方接到报案后立即通过受害人提供的电话与对方联系,表明身份,正告其不得实施违法犯罪,但对方气焰异常嚣张:“不给钱不行,有本事你来抓我啊!”

牛津大学研究生主导高息贷款

民警介绍,该案典型性非常突出:受害人数之多和涉案金额之大全国罕见,仅在涉案APP上借款的有100余万人次,平台资金交易流水达18亿元人民币;非法获利巨大,作案9个月,非法获利2亿余元;抓获涉案嫌疑人全国最多,共抓获200余名嫌疑人,其中128名涉案人员已被采取刑事强制措施;作案手法新颖、隐蔽,涉案资金通过第三方支付等方式流转,隐蔽性强;团伙组织架构极为严密,分为技术部、风控部、法务部、催收部等部门。

一千多元贷款 牵出套路贷团伙

犯罪团伙PS的受害人不雅照。镇江警方供图

原标题:一千多元贷款牵出套路贷团伙,200余人被抓,主犯出逃

在“随心借”团伙的狂轰滥炸下,刘女士被迫给该团伙汇款1942.5元,可是对方并未善罢甘休,依然不断来电发信息讨要欠款,不堪其扰的刘女士在亲友们的提醒下选择了报警。

抓捕后,警方立即对其开展审讯。李某供述,他仅是一个 “傀儡”,其后另有他人在操纵着整个团伙犯罪。

按照软件提示,她在APP内选择贷款1850元之后,系统显示需要从中扣除750元的手续费,且需要同步上传借款人的手机通讯录,并且7天之内还清欠款1850元,但没有说明超期之后如何处理。

主犯自称是“傀儡” 供出多地窝点

警方的前期侦查显示,这是一个组织严密、系统复杂的犯罪团伙,特别涉及以超高“砍头息”、暴力催收等为典型特征的套路贷案件。

押解涉案人员返回镇江。镇江警方供图

随后,刘女士将银行卡号输进平台,对方将1100元转入她的银行卡。然而意想不到的是,逾期一天后,刘女士的家人、朋友都收到了她借钱不还、在外“卖淫”的短信和身份证截图,同时还有裸露PS的淫秽图片;除此之外,刘女士的朋友、家人也不停接到电话骚扰和威胁。

随后,该公司先后开发“一信贷”、“随心贷”、“七天贷”等10多个放贷APP。通常对用户的放贷额度为1850元,扣除首期利息750元,用户实际得款1100元,要求用户在7天内还款1850元,以及本金年利率的36%。

在暴利的驱使下,2018年3月,该公司正式从事“现金贷”业务。前期,朱某卿召集核心部门的骨干成员,研究了放贷业务的软件开发、形象美化、运营方式、资金准备、风险评估、法律规避以及贷款催缴等具体工作。

(责任编辑:admin)
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